BPCA Banque Populaire Cote d'Azur Monaco

.
Il Principato di Monaco
Print
Con 80,6 miliardi di euro di attivi gestiti da 39 istituti bancari e 45 società di gestione, il Principato di Monaco rappresenta uno spazio finanziario internazionale di prim'ordine. Punti di forza: pressione fiscale contenuta e riservatezza delle informazioni, ma anche partecipazione attiva nella lotta contro il riciclaggio dei capitali e il terrorismo.


Pressione fiscale contenuta
Blank - BPCA Monaco

• Le persone fisiche : Il Fisco monegasco è caratterizzato dall' assenza di imposte dirette (imposta sul reddito, sul capitale, tassa fondiaria o sugli immobili, ecc...).
Tuttavia, questa regola non si applica ai cittadini francesi residenti che non possono dimostrare 5 anni di residenza a Monaco al 31/10/1962 e che restano quindi soggetti all'imposizione francese.
Blank - BPCA Monaco
• Le aziende : Non viene riscossa alcuna imposta diretta per le imprese industriali o commerciali che realizzano più del 75% del loro fatturato nel Principato.
Le imprese insediate a Monaco e che non rientrano in questo caso particolare sono soggette all'imposta sugli utili societari. L'aliquota fiscale applicabile è del 33,33%.

Blank - BPCA Monaco

Riservatezza
Blank - BPCA Monaco

I dirigenti e lo staff degli istituti finanziari del Principato sono soggetti al segreto professionale. La mancata osservanza di questo segreto viene sanzionata con le pene decretate dall'articolo 308 del Codice penale.
Blank - BPCA Monaco
Sono coperte dal segreto le informazioni relative alle operazioni, soprattutto di gestione patrimoniale, così come l'esistenza, il funzionamento e il saldo dei conti bancari.
Blank - BPCA Monaco
Come in tutti i paesi dove esiste un sistema finanziario organizzato, il segreto professionale non è tuttavia opponibile agli istituti di sorveglianza del sistema bancario monegasco e della lotta contro il riciclaggio, essi stessi soggetti al segreto professionale, né alle autorità giuridiche monegasche, che agiscono nel quadro di una procedura penale.

Blank - BPCA Monaco

Lotta contro il riciclaggio dei capitali e il terrorismo
Blank - BPCA Monaco

Il Principato di Monaco conduce da molto tempo una politica attiva nella lotta contro la criminalità organizzata, il riciclaggio dei capitali e il finanziamento del terrorismo.
Blank - BPCA Monaco
A questo scopo, i testi normativi vengono regolarmente rafforzati e sono stati, a più riprese, valutati favorevolmente dagli enti internazionali competenti :
Blank - BPCA Monaco
• G.A.F.I. (Gruppo d'azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di capitali)
• MONEYVAL (Comitato di esperti per la valutazione di misure contro il riciclaggio di capitali)
• F.M.I. (Fondo Monetario Internazionale)

Siti web :
Blank - BPCA MonacoOfficial Government Portal
Blank - BPCA MonacoAMAF
Blank - BPCA MonacoMonaco For Finance
Blank - BPCA MonacoUnroleapartdanslemonde.mc