BPCA Banque Populaire Cote d'Azur Monaco

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El Principado de Mónaco
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Con 80.600 millones de euros de activos gestionados por 39 establecimientos bancarios y 45 sociedades de gestión, el Principado de Mónaco es un lugar financiero internacional de primerísimo orden. Sus ventajas: una fiscalidad moderada y la confidencialidad de las informaciones, todo ello participando activamente en la lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo.


Una fiscalidad moderada
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• Las personas físicas : La fiscalidad monegasca se diferencia por la ausencia de imposición directa (impuesto sobre los beneficios, sobre el capital, impuesto sobre la propiedad inmobiliaria o sobre la vivienda…).
Sin embargo, esta norma no se aplica a los residentes franceses que no puedan justificar 5 años de residencia en Mónaco hasta el 31/10/1962, quedando sometidos a la imposición francesa.
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• Las empresas : No perciben ninguna imposición directa las empresas industriales o comerciales que realicen más del 75% de su volumen de negocios en el Principado.
Las empresas instaladas en Mónaco y que no entren dentro de este caso están sometidas al impuesto sobre los beneficios. El tipo impositivo aplicable es del 33,33%.

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Confidencialidad
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Los dirigentes y el personal de los establecimientos financieros instalados en el Principado están sujetos al secreto profesional. La violación de este secreto está sancionada con las penas dictadas por el artículo 308 del Código Penal.
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Están amparados por el secreto los datos y la información sobre las operaciones, principalmente de gestión y patrimonio, así como sobre la existencia, el funcionamiento y el saldo de las cuentas bancarias.
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Como en todos los países donde existe un sistema financiero organizado, el secreto profesional, sin embargo, no se opone a los organismos de vigilancia del sistema bancario monegasco y de lucha contra el blanqueo, sometidos ellos mismos al secreto profesional, ni a las autoridades judiciales monegascas, que actúan en el marco de un procedimiento penal.

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Lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo
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El Principado de Mónaco goza desde hace mucho tiempo de una política activa de lucha contra las actividades criminales organizadas, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
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Con este fin, los textos jurídicos se refuerzan regularmente y, en diversas ocasiones, han sido evaluados favorablemente por los organismos internacionales competentes :
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• G.A.F.I. (Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales)
• MONEYVAL (Comité de expertos del Consejo de Europa)
• F.M.I. (Fondo Monetario Internacional)

Sitios web :
Blank - BPCA MonacoOfficial Government Portal
Blank - BPCA MonacoAMAF
Blank - BPCA MonacoMonaco For Finance
Blank - BPCA MonacoUnroleapartdanslemonde.mc